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根据Coinmarketcap的数据，7月10日，比特币在一年的历史中涨幅超过12,955美元。比特币目前的市场价值达到了169亿美元，在过去三个月中上涨了76.48％。在不断变化的市场中，加密货币的巨型鲸鱼也在等待再次筹集的机会。
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截至的数据
6月份，全球研究机构的Diar报告显示，自2019年以来，大家庭地址中累积的比特币数量已超过10万，而且这一比例增加了10％。 7月份最新的比特币富豪榜数据也显示了巨型鲸鱼地址的趋势。根据Coinhills的说法，24小时内最大的BTC交易是：BitMEX，bitFlyer，OKEx，COINBIG，比特币排名是Binance，Bitstamp，Bitfinex和Huobi四大加密钱包的补充。比特币地址持有人的身份仍然未知。如何跟踪和挖掘这些鲸鱼用户？如何及时了解鲸鱼用户比特币交易的动态？本文将详细介绍比特币地址挖掘方法和相关数学原理。
01
背景
比特币是一种众所周知的加密货币。尽管每个事务都在链中，但数据是可搜索的，但人们仍然不知道该地址属于哪个人或组织。目前，如果没有有效的方法来查找个人的地址，对于组织来说，可以通过数据挖掘找到地址。
有些网站现在已经计算了一些已发布的地址，例如walletexplorer.com。该网站统计了四个主要类别，交易最活跃的网站和获得许可最多的网站。他们将比特币地址划分为以下类别：
1.交流
2.矿池
3.服务组织
4.赌博网站
但是这些代理商会经常更改地址，如何找到这些地址，或者挖出这些地址是本文的主要讨论。
02
技术原理
对于比特币，其地址数据挖掘主要依赖于比特币交易的某些特征。
1.多输入合并
如果事务中出现多个输入地址，则多个输入地址属于同一主题。在地址处的事务中，它出现在输入端，以及出现在输入端的其他地址，并且可以被视为属于同一主题（例如交换）。
件： - 输入地址的数量不是1
本文中隐含的数学关系将在后续文章中详细介绍
例如，在下图所示的事务中，输入侧有五个地址（图中的左侧）。通常，五个地址可以被认为属于同一主题。
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交易查询链接：
2.转移和更改
如果事务中只有一个且只有两个输出地址，并且这两个地址都不是输入地址，则其中一个地址是接收传输，另一个是更改地址。然后，此更改地址的主题应与输入方的人员相同。
这种推理的逻辑实际上是比特币的零位机制。默认情况下，更改将显示在新地址中。
件：
1.输出地址数为2
2.输入地址的数量不是2
3.输入地址和输出地址不能相同
4.其中一个输出地址的btc编号必须是4或更多小数的值
5.另一个输出地址，而不是之前的（多输入或传输和更改地址）地址集
例如，在下面显示的事务中，输出端（图的右侧）只有2个地址，输入端有85个地址。在前面的示例中，我们已经知道输入端的85个地址属于同一主题。然后，根据此规则，输出端具有4个小数位的地址，并且85个地址属于同一主题。
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交易查询链接：
3.数学原理
在参考文献[1]中提出概率假设来表示不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型（我们将它们视为独立的，以便它们在计算上可以解决）：
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03
含义
比特币地址挖掘具有以下效果：
1.统计每个交易所的资产数量，您可以更好地了解交易所的货币和比特币的流动性。
2.预测市场变化。当一般市场发生变化时，交易所总会有大量的资金流动。通过监控个别交易所的大量流入和流出，可以更好地预测市场趋势。
3.对于个人用户，您可以了解组织的资产状态，并使用户可以轻松做出正确的投资决策。
参考
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